小心,这样的“订单”有诈!

如果你是商户老板
突然接到大额订单
千万别高兴得太早
这很可能是骗局!

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“顾客“主动订购高价食品,发来供应商联系方式,提出“先垫款、后结算”的要求……遇到这样的情况,店主一定要提高警惕!对方往往冒充“学校老师”、“机关办事员”,以订购“团体餐”、“高价菜”等为幌子,诱骗店主转账,然后“人间蒸发”。

 注意,已经有人中招!



案情回顾


3月13日,咸宁市温泉路某餐饮店老板王某接到一个外地电话,对方自称是温泉辖区某小学的“张主任”。

“张主任”称因学校食堂改造需要到其店内订餐。王某根据电话号码添加了“张主任”的微信。二人通过微信沟通订餐事宜。

14日,“张主任”给王某打来微信电话,称要购买“佛跳墙”用来送礼。王某答应后,“张主任”通过微信给王某发送一个所谓“佛跳墙供应商”的微信名片,说可以要找他下单。

为了促成这笔大额订单、从中赚取差价,王某扫描了微信名片上的二维码,添加“佛跳墙供应商”为微信好友。

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按照“张主任”的需求,王某向供应商下单,向对方指定的三张银行卡分别转账一次2.5万元、两次5万元,累计向对方转账12.5万元。

可是,转账后,王某再与“张主任”微信发消息时,对方概不回复,电话也无法接通。王某这才意识到自己被骗。

接到一号桥派出所移交案件后,咸宁市公安局温泉分局刑侦大队民警迅速展开侦查工作。通过分析餐饮店老板提供的“供应商”银行卡信息,民警发现,该银行卡流动金额巨大已构成帮助信息网络犯罪活动罪(即“帮信罪”)

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经研判分析,办案民警锁定了“张主任”所在地——河南省某地,迅速成立专班前往河南对其实施抓捕。


3月29日,犯罪嫌疑人张某被民警抓获归案,追回其中一张银行卡的被骗金额5万元。

4月3日,民警将追回的5万元被骗款交还给了餐饮店老板王某,其余被骗款正在进一步追踪核查中。



诈骗手法解析


第一步:

高额订单骗取信任。骗子通过各平台获取食品餐饮从业者手机号等信息,以订购“团体餐”、“大额单”等为诱惑,引诱受害人上钩。



第二步:

声称要订购高价食品。骗子谎称需要某些高价食品,让受害人帮忙垫资预订采购。为了促成订单、赚取差价,很多人选择满足骗子的需求。



第三步:

出现“供应商”。这标志着骗局进入收网状态。“顾客”与“供应商”联合诈骗的套路开始上演。一边是“顾客”的需求,一边是“供应商”的条件。比如必须支付“订金”或“货款”,而且不支持“货到付款”等。受害人一旦转账,“顾客”及“供应商”就将其拉黑并消失不见。


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➮ 不法人员从各种外卖平台或餐饮推荐平台可以轻易获取商家电话,店主接到下订单的陌生电话时,一定要注意多方核实,在没有当面确认的情况下,不要先行垫付相关费用(即便看到转账截图,也不代表款项已实际到账)。


➮ 国家机关、政府部门、事业单位采购物资有专业、规范的流程和渠道不会在电话里要求“先行垫款采购、事后一并结算”。


➮ 如不慎被骗或遇到可疑情景,请注意保留证据,立即拨打110报警或者拨打96110咨询。

来源 | 防骗每日电讯

编辑 | 郝小芳

编审 | 夏禹

终审 | 吴健